O melhor lado da Mario Pagnozzi Júnior

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupçãeste.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

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Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou meu site contatar ESTES demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este período por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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